公開資訊觀測站重大訊息公告
(7610)聯友金屬-創-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事:
德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)代表人：吳永中
詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)代表人：顏永成
日本先進材料有限公司代表人：福田聰
陳楚文
陳群諭
獨立董事
黃孝信
李欽誠
林佩樺
蘇義淵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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