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(7912)新聿科-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段51號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1) 114年度營業報告。
(2) 114年度監察人審查報告。
(3) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無