公開資訊觀測站重大訊息公告
(6550)北極星藥業-KY-公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/15
3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號1樓102+103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業及財務報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：健全營運計畫書執行情形報告
(4)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理本公司減資彌補虧損案(本案應以特別決議通過)
(2)：取得或處分資產處理程序修正案
(3)：股東會議事規則修正案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/17
12.停止過戶截止日期：115/05/15
13.其他應敘明事項：新增討論事項之序號1「辦理本公司減資彌補虧損案」及
序號3「股東會議事規則修正案」。
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