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(8930)青鋼-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市官田區工業路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：第八次買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，公告受理股東書面提案之期間與處所擬訂如下:
受理時間：民國115年3月13日至115年3月23日下午5時止，以寄(送)達為憑。
受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 財會部)。
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