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(6908)宏碁遊戲-創-代子公司Winking Studios Limited公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore
238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過分派2025年度盈餘分配案
第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。
第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。
第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：通過授權『董事發行股份權利』案
第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00
（英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。
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