公開資訊觀測站重大訊息公告
(6968)萬達寵物-本公司董事會決議通過召開115年股東常會召集案
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號(IEAT會議中心1樓演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查書報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派案報告
(4)：114年度私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：本公司辦理114年度盈餘轉增資發行新股案
(3)：私募普通股及/或私募國內可轉換公司債
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/05
12.停止過戶截止日期：115/06/03
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司擬訂於民國115年3月27日起至115年4月7日止，
受理持股百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人
及就本次股東常會之書面提案，並以一項議案及三百字為限，
凡有意提名或提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否提名或列為議案。
受理方式：以掛號函件寄送，並於信件封面上加註
「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。
受理提案處所：本公司財務處
（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3），
電話：(02)2542-8800。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
（一）該議案非股東會所得決議。
（二）提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
（三）該議案於公告受理期間外提出。
（四）該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
若股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
受理股東提名作業流程及決議標準：
(一)本次應選9名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨立董事，
凡有意提名之股東務請於民國115年4月7日17時前送達且敘明
聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『董事(含獨立董事)
提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)提名股東及被提名人應檢附資料，請依照公司法及證券主管機關規定辦理。
(三)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
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