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(6708)天擎-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科技生活館2樓牛頓廳(新竹市工業東二路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告書。
(3)：本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。
(4)：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間自民國115年4月17日
至民國115年4月27日止，以書面為之。受理股東提案處所：天擎積體電路股份
有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。
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