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(3047)訊舟-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一百一十四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉十一席董事(含六席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間：115年4月11日起至115年4月21日17時止。
受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，
電話02-77396888)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自115年5月16日至115年6月13日止，將載明於股東會召集通知，並依相
關法令規定辦理。
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