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(6997)博弘-公告本公司一一五年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案
(每股現金新台幣4.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊
(包括營業報告書)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第5屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:八席董事(含四席獨立董事)
四位董事
(1)新世紀資通股份有限公司代表人：井 琪
(2)新世紀資通股份有限公司代表人：曾詩淵
(3)新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎
(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人：何冠生
四位獨立董事
(1)曹慧玲
(2)卓政宏
(3)鮑詩詞
(4)呂志宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬修訂「股東會議事規則」案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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