宇越生醫* 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
(115/04/13 19:39:05)
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(7902)宇越生醫*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(10)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)：修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)：申請股票創新板上市案。
(7)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄
優先認股權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/07
12.停止過戶截止日期：115/06/05
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，本公司受理
股東提案及提名申請期間為115年2月24日起至115年3月6日
下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司財會部
(新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1)。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為
115年5月6日至115年6月2日止。
 
 
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