公開資訊觀測站重大訊息公告
(2397)友通-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北巿汐止區大同路一段128號(福泰大飯店4樓珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事七名（含獨立董事三名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，
受理期間自115年3月19日至115年3月30日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
|