公開資訊觀測站重大訊息公告

(6808)三鼎生技-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：
  董事      歐耿良
  董事      陳明賢
  董事      李旭東
  獨立董事  劉玄哲
  獨立董事  邱欽堂
  獨立董事  蔡秉諺
  獨立董事  沈子喬
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無