錢櫃 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
(115/03/19 17:17:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(8359)錢櫃-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(2)：114年度營業報告書
(3)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告案
(5)：本公司資本公積發放現金股利報告案
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
(2)：本公司114年度盈餘分派表案，敬請承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：
115年4月10日(星期五)至115年4月20日(星期一)共計11日。提案之股東須請
於民國115年4月20日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」
字樣)以掛號函件寄送或親自送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式。
送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
(2)依公司法第165條規定自115年4月19日至115年6月17日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日
115年4月18日適逢例假日，請提前於115年4月17日下午4：30分前親臨本公司
股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國115年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會
38日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會。
(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為
統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自115年5月16日至115年6月14日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。
 
 
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