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(3259)鑫創-公告本公司115年度股東臨時會全面改選董事案
1.發生變動日期:115/07/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事5席:
董事:楊喬松
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
獨立董事:黃啟模
獨立董事:侯一郎
獨立董事:黃科志
4.舊任者簡歷:董事5席:
董事:楊喬松(本公司董事)。
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
(本公司董事，群聯電子(股)公司董事)。
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，創王光電(股)公司(香港)董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事，一九八四(股)公司董事)。
獨立董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，
勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事
久禾光電股份有限公司獨立董事)。
5.新任者職稱及姓名:董事7席:
當選董事:胡定中
當選董事:曹洪彰
當選董事:黃科志
當選獨立董事:張孔維
當選獨立董事:楊喬楓
當選獨立董事:楊福源
當選獨立董事:洪嘉祥
6.新任者簡歷:董事7席:
董事:胡定中(本公司總經理，旺宏電子(股)公司處長，
Atronics International, Inc.研發處長)
董事:曹洪彰(本公司總經理，PASE日月鴻科技記憶體測試
開發處副處長，緯拓科技PTE副處長，盛微先進科技PLM協理
芯籟半導體總經理，敦宏科技PLM及Marketing協理)
董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，
勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事
久禾光電股份有限公司獨立董事，狂點軟體開發股份有限公司專案經理)
獨立董事:張孔維(狂點軟體開發股份有限公司業務副總，德晉科技股份有限公司
董事暨總經理)
獨立董事:楊喬楓(南加大Keck醫學中心商業分析師，
艾昆緯藥品資訊市場諮詢顧問，訊聯生物科技海外業務)
獨立董事:楊福源(三商集團生活事業部副理，上海亞新廣場營運部
副總經理，無錫陽明橡膠機械有限公司董事長執行特助(副總經理/董事))
獨立董事:洪嘉祥(中欣行股份有限公司法務經理，禾詳法律
事務所執業律師，致圓方正科技股份有限公司監察人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
董事:胡定中,持有股數364,212股
董事:曹洪彰,持有股數0股
董事:黃科志,持有股數0股
獨立董事:張孔維,持有股數0股
獨立董事:楊喬楓,持有股數0股
獨立董事:楊福源,持有股數0股
獨立董事:洪嘉祥,持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/29~116/5/28
11.新任生效日期:115/07/24~118/7/23
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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