公開資訊觀測站重大訊息公告
(4744)皇將-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事當選名單如下：
(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕
(2)董事：蔡明宏
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛
(5)獨立董事：盧陽正
(6)獨立董事：洪朝成
(7)獨立董事：陳俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自
行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票
結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開
裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。
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