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(2597)潤弘-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期：115/02/09
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/13
12.停止過戶截止日期：115/05/11
13.其他應敘明事項：無
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