公開資訊觀測站重大訊息公告
(4935)茂林-KY-董事會議案撤案說明
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
不適用
4.表示反對或保留意見之議案:@不適用
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
撤回之議案：
(1)修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文，並更名為「永續發展暨風險
管理委員會組織規程」案
撤回之原因：
本案因一一五年第一次審計委員會案由六不予審議，提案人爰提出撤案，經主席裁示
本案不再進行審議。
撤回之議案：
(2)修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案
撤回之原因：
本案原提報審計委員會審議，惟經提案人於審計委員會會議中提出撤案，並經主席宣布
不予審議，爰本次董事會不再提請討論。
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