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(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告2025年年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2025年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2025年度董事會工作報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第七屆董事會非獨立董事及獨立董事
非獨立董事當選名單如下：陳昌益、魏鎮炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、
Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang
獨立董事當選名單如下：倉勇濤、郭薇、張莉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案
(2)通過銀行授信額度的議案
(3)通過金融衍生品交易額度的議案
(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(5)通過續聘2026年財務審計機構的議案
(6)通過續聘2026年內部控制審計機構的議案
(7)通過公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案
(8)通過購買董監高責任險的議案
(9)通過制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
(10)通過調整股份回購價格上限及回購用途的議案
7.其他應敘明事項:
環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易
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