中科物流 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/02/26 20:53:04)
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(7863)中科物流-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓701室(中科管理局工商服務大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂『公司章程』部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年3月13日至115年3月23日止
受理股東提案。受理方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：中科國際物流股份有限公司
(台中市大雅區科雅西路29號)
(2)本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間自115年4月18日
至115年5月17日止。
 
 
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