公開資訊觀測站重大訊息公告

(7746)智安-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/23
二、股東會召開日期：113/06/28
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」案。
(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)增訂「誠信經營守則」案。
(6)增訂「道德行為準則」案。
(7)增訂「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。