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(4118)友合生化-本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)112年度本公司營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)112年度營業報告書及決算表冊
(2)112年度虧損撥補
(三)選舉事項選任本公司第十屆董事、監察人案
(四)其他討論事項解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無