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(4123)晟德-本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/22 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查報告 (3)112年度董事酬金報告 (4)健全營運計畫執行情形報告 (5)私募辦理情形報告 (6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (2)私募現金增資發行普通股案(新增) (3)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。 |