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(6670)復盛應用-代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路168號6F
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度監察人查核報告書
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)修定本公司「董事會議事規範」
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案
(4)訂定本公司「背書保證管理辦法」案
(5)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/23
11.停止過戶截止日期:113/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年5月14日起至113年5月23日止，凡有意提案之股東應於113年5月23日下午五時前送達，受理處所為民盛應用企業股份有限公司總經理室(台北市內湖區瑞光路168號6F)。
(2)本次股東會採實體召開方式。