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(6931)青松健康-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列報告、承認及討論事項)

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)、訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。
(4)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
(5)、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)、申請股票上市(櫃)案。(新增)
(3)、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合
初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。