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(6199)天品-本公司代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增補議案)
1.董事會決議日期:110/04/23 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○九年度營業狀況報告。 (二)本公司監察人審查一○九年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。 (二)本公司一○九年度盈虧撥補案。 (三)修改公司章程案。(增列議案) (四)發行普通股,辦理現金增資案。(增列議案) (五)擬修訂本公司「取得及處分資產處理準則」,部分條文案。(增列議案) 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/16 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案,提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區民享街93巷12號(董事長室)。本公司受理提案至110年4月30日止。(以寄(送)達本公司為憑)。 (三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。 |