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(4943)康控-KY-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修訂)
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路一段22號(海霸王-海山店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 108年度營業報告書。
III.審計委員會查核報告。
IV. 108年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次新增)
V. 本集團背書保證執行情形。
VI. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 108年度營業報告書及合併財務報表。
II.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 辦理盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
I. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定109年3月30日起至109年4月9日止受理股東提案。（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區承天路35號2樓）。
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