公開資訊觀測站重大訊息公告
(3162)精確-公告本公司民國107年第一次股東臨時會召集事由
1.董事會決議日期:106/11/22
2.股東臨時會召開日期:107/01/10
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19之5號(新陶芳庭園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:106年私募現金增資案執行情形
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司「公司章程」修訂案
（2）本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:解除本公司選任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/12/12
11.停止過戶截止日期:107/01/10
12.其他應敘明事項:
訂民國106年11月24日起至106年12月4日(每日上午9時至下午5時)受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於民國106年12月4日17時前寄(送)達受理單位，以利董事會審查及回覆審查結果；若採郵寄者，請掛號函件寄送，並於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」受理處所：精確實業股份有限公司(桃園市新屋區社子里2鄰6-2號)
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