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(5212)凌網-補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/04/26
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓
(台元科技園區第三期多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業狀況報告。
(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資報告。
(四)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○五年度決算表冊案。
(二)一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止限制案。
(二)其他討論事項。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:無
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