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(2404)漢唐-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分配情形報告。
(5)一一二年度給付董事酬金報告。
(6)海外投資之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無