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(1558)伸興-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 112年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司112年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司董事及員工酬勞報告。
(五) 本公司112年董事酬金報告。
(六) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(七) 本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(八) 本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無