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(2395)研華-本公司董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)本公司112年度對外背書保證情形報告。
(六)本公司向關係人取得華亞9號地號土地報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年3月22日至113年4月1日17時止受理股東提案，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)。