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(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2023年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/26
2.股東臨時會召開日期:112/10/26
3.股東臨時會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2023年度第三屆董事薪酬方案》
(2)審議《2023年度第三屆監事薪酬方案》
(3)審議《關於變更註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
(4)審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
(5)審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(6)審議《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
(7)審議《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
(8)審議《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》
(9)審議《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
(10)審議《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
(11)審議《關於修訂<取得或處分資產處理程序>的議案》
(12)審議《關於修訂<資金貸與他人作業程序>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
(2)審議《關於換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
(3)審議《關於換屆選舉第三屆監事會監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無