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(1232)大統益-本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
〈1〉本公司民國一一二年度營業報告書報告。
〈2〉本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
〈3〉本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表等決算表冊。
〈2〉承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。
9.召集事由五、其他議案:本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於113/04/05~113/04/15受理期間寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，以送(寄)達為憑。