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(9941)裕融-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告
(二)一一三年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一一三年度背書保證情形報告
(五)一一三年度董事酬金領取情形報告
(六)本公司向關係人取得或處分資產情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)提請承認一一三年度決算表冊案
(二)提請承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)擬修訂「公司章程」案
(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(四)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(五)擬新增「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第十三屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十三屆董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。