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(1702)南僑-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案
(3)子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年4月30日至113年5月27日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw