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(2497)怡利電-公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下:
董事：陳錫勳
董事：陳錫蒼
董事：程火丁貴
董事：傅玉枝
董事：林明壽
董事：林漢年
獨立董事：蔡啟仲
獨立董事：張正駿
獨立董事：吳顯東
獨立董事：蔣榮霖
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
7.其他應敘明事項:無。