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(1102)亞泥-代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。
1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。 獨立董事當選人:蘇清波先生。 獨立董事當選人:江孟貞女士。 監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。 監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。 4.舊任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理 吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理 余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理 蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理 江孟貞-甘露法律事務所主持律師 葉文華-亞洲水泥公司(股)副總稽核 鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理 5.新任者職稱及姓名: 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。 獨立董事當選人:蘇清波先生。 獨立董事當選人:江孟貞女士。 監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。 監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。 6.新任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理 吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理 余東霖-亞洲水泥公司(股)人資處副總經理 蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理 江孟貞-甘露法律事務所主持律師 鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理 王照宇-亞洲水泥公司(股)秘書處協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:徐旭東-568,804,972股 董事:徐旭平-568,804,972股 董事:李坤炎-568,804,972股 董事:吳玲綾-568,804,972股 董事:余東霖-568,804,972股 獨立董事:蘇清波-0股 獨立董事:江孟貞-0股 監察人:鍾振和-45,568股 監察人:王照宇-45,568股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/21 ~ 113/06/20 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |