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(1535)中宇-董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司112年度決算報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:NA 8.召集事由四、選舉事項:NA。 9.召集事由五、其他議案:NA。 10.召集事由六、臨時動議:NA 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間:113年4月12日至113年4月22日 受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓) |