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(2406)國碩-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。 第十一屆董事(含獨立董事)當選人名單如下: 董事:陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏。 獨立董事:蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |