公開資訊觀測站重大訊息公告

(1101)台泥-公告本公司召開民國113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一一二年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年03月11日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。