公開資訊觀測站重大訊息公告
(9930)中聯資源-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期: 113/02/26 2.股東會召開日期: 113/06/25 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告案 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案 (3)本公司112年度員工及董事酬勞提撥情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書、財務報表承認案 (2)本公司112年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項: 無。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間:113年6月25日(星期二)上午9時整 (2)受理股東提案時間:113年4月19日至113年4月29日 (3)受理股東提案處所:高雄市前鎮區成功二路88號22樓 |