公開資訊觀測站重大訊息公告
(3686)達能-本公司召開112年股東常會公告(修正議案)
1.董事會決議日期:112/04/18 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 (4)本公司擬終止辦理111年現金減資案。(新增) (5)本公司111年現金增資案辦理期限將屆,擬不繼續辦理。(更新) (6)修訂董事會議事規範報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第七屆董事2席及獨立董事3席。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案,提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:112年3月17日至112年3月27日 (2)受理處所:達能科技股份有限公司財會部 (地址:新竹市東區慈雲路118號19樓之8) |