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(3380)明泰-公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳（新竹市科學園區工業東二路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自113年03月15日至113年3月25日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。