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(8163)達方-本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)本公司合併100%持股之子公司達泰科技股份有限公司完成情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事四席及獨立董事四席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，自113年4月15日至113年6月13日為股票停止過戶期間。並於113年4月3日至113年4月15日受理股東提案及董事(應選名額4席)、獨立董事(應選名額4席)候選人提名，受理處所為本公司，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月14日至113年6月10日止。