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(1535)中宇-董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:NA
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第11屆非獨立董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：112年4月10日至112年4月21日
受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)