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(3686)達能-本公司召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)修正董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事1席及獨立董事1席。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一，受理股東提案期間民國113年3月11日至113年3月21日 (下午5時前以書面寄(送)達)
受理處所：達能科技股份有限公司財會部(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8，電話：03-6686361)。