公開資訊觀測站重大訊息公告
(2377)微星-本公司董事任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:113/06/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐 祥、黃金請、游賢能、林文通、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛、陳德齡 獨立董事:徐俊賢、許高山、劉正意 4.舊任者簡歷: 董 事: 徐 祥:本公司董事長、@MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.董事兼總經理(微星科技法人代表) 黃金請:本公司總經理、MSI COMPUTER CORP.董事(微星科技法人代表) MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY, LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表) 微盟電子(昆山)有限公司執行董事(MICRO ELECTRONICS法人代表) MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表) 林文通:本公司資深副總裁、MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事 (微星科技法人代表)、MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.董事兼總經理 (微星科技法人代表) 游賢能:本公司資深副總裁、MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.董事兼總經理(MSI PACIFIC法人代表)、MSI COMPUTER CORP.董事 (微星科技法人代表)、恩斯邁電子(深圳)有限公司執行董事(MSI(B.V.I.) 法人代表)、深圳微德電子維修有限公司執行董事(MSI PACIFIC法人代表)、MSI POLSKA SP. Z O.O.董事兼總經理(MSI HOLDING法人代表) 郭緒光:本公司執行副總經理暨筆記型電腦事業本部總經理 廖椿鏗:本公司執行副總經理暨圖像運算暨周邊整合事業本部總經理 洪裕盛:本公司執行副總經理暨電腦運算暨顯示事業本部總經理 陳德齡:本公司資材本部副總經理 獨立董事: 徐俊賢:春風會計師事務所會計師 許高山:理財法律事務所律師 劉正意:微星科技股份有限公司管理本部協理、州巧科技股份有限公司獨立董事 台灣晶技股份有限公司獨立監察人、倫飛電腦實業股份有限公司副理 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐 祥、黃金請、林文通、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛、陳德齡、李昭明 獨立董事:徐俊賢、許高山、王松洲 6.新任者簡歷: 徐 祥:本公司董事長、MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V. 董事兼總經理(微星科技法人代表) 黃金請:本公司總經理、MSI COMPUTER CORP.董事(微星科技法人代表) MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY, LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表) 微盟電子(昆山)有限公司執行董事(MICRO ELECTRONICS法人代表) MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表) 林文通:本公司資深副總裁、MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事 (微星科技法人代表)、MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.董事兼總經理 (微星科技法人代表) 郭緒光:本公司執行副總經理暨筆記型電腦事業本部總經理 廖椿鏗:本公司執行副總經理暨圖像運算暨周邊整合事業本部總經理 洪裕盛:本公司執行副總經理暨電腦運算暨顯示事業本部總經理 陳德齡:本公司資材本部副總經理 李昭明:恩斯邁電子(深圳)有限公司總經理、微盟電子(昆山)有限公司 總經理、深圳微德電子維修有限公司總經理 獨立董事: 徐俊賢:春風會計師事務所會計師 許高山:理財法律事務所律師 王松洲:凱立投資有限公司董事、海昇投資股份有限公司董事、 瑞慧日式餐飲股份有限公司董事、震合股份有限公司董事、 堅達投資股份有限公司監察人、高冠企業股份有限公司監察人、 台灣運動彩券股份有限公司監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事: 徐 祥46,883,151股 黃金請20,937,377股 林文通25,672,499股 郭緒光 100,000股 廖椿鏗 70,000股 洪裕盛 306,660股 陳德齡 10,000股 李昭明 11,498股 獨立董事: 許高山 418,686股 徐俊賢 490,415股 王松洲 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/16 ~ 113/07/15 11.新任生效日期:113/06/14 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |