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(1326)台化-公告本公司股東常會改選董事及三分之一董事變動
1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)洪福源 (2)王文淵 (3)王文潮 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜) (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) (6)呂文進 (7)李青芬 (8)張宗遠 (9)簡維庚 (10)蘇俊雄 (11)莊宏銘 (12)方英達 (13)陳瑞隆(獨立董事) (14)黃輝珍(獨立董事) (15)簡太郎(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)洪福源:台灣化學纖維(股)公司董事長 (2)王文淵:福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長 (3)王文潮:台塑海運(股)公司董事長 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜) 台塑生醫科技(股)公司董事長 (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc. (6)呂文進:台灣化學纖維(股)公司總經理 (7)李青芬:台灣化學纖維(股)公司執行副總經理 (8)張宗遠:台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 (9)簡維庚:台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 (10)蘇俊雄:台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 (11)莊宏銘:台灣化學纖維(股)公司行政副總經理 (12)方英達:台灣化學纖維(股)公司執行副總經理 (13)陳瑞隆(獨立董事):中國石油化學工業開發(股)公司董事長 (14)黃輝珍(獨立董事):台灣綜合研究院董事長 (15)簡太郎(獨立董事):環泰企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)洪福源 (2)王文淵 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華) (4)王文潮 (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) (6)呂文進 (7)李青芬 (8)簡維庚 (9)陳瑞隆(獨立董事) (10)黃輝珍(獨立董事) (11)簡太郎(獨立董事) (12)歐嘉瑞(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)洪福源:台灣化學纖維(股)公司董事長 (2)王文淵:福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華) 台朔環保科技股份有限公司董事長 (4)王文潮:台塑海運(股)公司董事長 (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc. (6)呂文進:台灣化學纖維(股)公司總經理 (7)李青芬:台灣化學纖維(股)公司執行副總經理 (8)簡維庚:台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 (9)陳瑞隆(獨立董事):中國石油化學工業開發(股)公司董事長 (10)黃輝珍(獨立董事):台灣綜合研究院董事長 (11)簡太郎(獨立董事):環泰企業(股)公司獨立董事 (12)歐嘉瑞(獨立董事):永續循環經濟發展協進會理事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)洪福源:272,804股 (2)王文淵:129,198,084股 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華):140,519,649股 (4)王文潮:16,867,218股 (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥):48,567,575股 (6)呂文進:3,236股 (7)李青芬:0股 (8)簡維庚:0股 (9)陳瑞隆(獨立董事):0股 (10)黃輝珍(獨立董事):0股 (11)簡太郎(獨立董事):0股 (12)歐嘉瑞(獨立董事):0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/06/17 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |