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(1723)中碳-董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/02/20 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間:112年06月13日上午09時。 (2)受理股東提案時間:112年04月08日起至112年04月18日止。 (3)受理股東提案處所:高雄市前鎮區成功二路88號25樓。 |