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(1702)南僑-代子公司皇家可口股份有限公司公告董事會決議113年第二次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/06/07 2.股東臨時會召開日期:113/06/24 3.股東臨時會召開地點:台北市延平北路四段100號6樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 新增訂(1)董事會議事規範 (2)永續發展實務守則(3)誠信經營守則 (4)道德行為準則 (5)誠信經營作業程序及行為指南 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂公司章程案 (2) 放棄南僑投控釋出其持有之皇家可口股份有限公司股份案 (3) 修訂「董事與監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」 7.召集事由四、選舉事項:增選1席監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/06/10 11.停止過戶截止日期:113/06/24 12.其他應敘明事項:無 |